Un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Lucca, sotto il coordinamento della Procura di Firenze, ha portato alla luce un vasto giro di scommesse clandestine su eventi sportivi per un totale di oltre 50 milioni di euro. L’operazione ha coinvolto 12 persone, alle quali Γ¨ stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini, oltre a due entitΓ giuridiche.
Le autoritΓ hanno disposto un sequestro preventivo nei confronti di cinque individui, bloccando beni immobili, quote societarie, fondi su conti correnti bancari, denaro contante e criptovalute per un valore complessivo di 6 milioni di euro.
Secondo quanto riportato dalla Guardia di Finanza, il giudice ha accolto le richieste della Procura di Firenze, riconoscendo l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata alla raccolta abusiva di scommesse. L’indagine ha rivelato come il gruppo criminale si sia avvalso della collaborazione di oltre 100 agenzie distribuite in varie regioni italiane, tra cui Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia.
Sono stati individuati piΓΉ di 1.000 conti di gioco, intestati a terzi ma utilizzati dagli indagati per movimentare denaro attraverso diversi bookmaker, generando un volume di gioco mensile superiore al milione di euro, per un totale complessivo che supera i 50 milioni di euro. L’inchiesta ha inoltre permesso di accertare i profitti illeciti ottenuti dal gruppo, nonchΓ© di analizzare oltre 1,5 milioni di messaggi e circa 850.000 file immagine, che hanno confermato l’ipotesi investigativa di raccolta abusiva di scommesse e mancato rispetto delle normative antiriciclaggio.
Le operazioni finanziarie illecite includevano trasferimenti di denaro non tracciati, con transazioni singole che superavano anche i 50.000 euro. Il sequestro dei beni Γ¨ stato effettuato grazie agli accertamenti della Guardia di Finanza di Viareggio, con il supporto di esperti del nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, che hanno contribuito a smascherare il sofisticato sistema di intermediazione illecita nel settore delle scommesse.
